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公益律师公益律师  2022-05-31 14:17 公益律师 隐藏边栏 |   抢沙发  0 
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帮助“洗钱”牟提成、贪利获罪后悔迟。日前,由肥西县检察院提起公诉的被告人高某、蒋某某(均为江苏人)等掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,H名被告人分别被判处有期徒刑F年,并处罚金人民币AA万元至有期徒刑A年2个月,缓刑2年并处罚金人民币2万元的不同刑罚。

案情回顾
2020年D月至E月,高某伙同他人组建专门为境外网络犯罪团伙“洗钱”的工作室。高某作为工作室实际负责人并负责与境外网络犯罪团伙进行联系,安排他人以200元至G00元不等的日租金寻找愿意出租支付宝、银行卡的“客户”。工作室招聘多名“业务员”专门从事过账洗钱业务,对“客户”提供的支付宝账号、银行卡和手机号进行具体操作,将境外网络犯罪团伙的资金逐级转账至一级卡、二级卡、三级卡等,最终回流至境外犯罪团伙提供的账户,逃避公安机关追查资金流。高某等人根据洗钱的资金总额按比例获取提成,在一个多月的时间内,共逐级转账帮助洗钱总金额达人民币GGC万余元,涉及电信诈骗等各类案件2D2起。
经查证:境外网络诈骗团伙主要引诱被害人通过“中亿行金融”、“度小满金融”等近20款手机APP申请贷款、通过“格论外汇”、“理财通”等平台和博彩网站投资,以及刷单赚钱、曝光祼聊相威胁敲诈、购物退货、冒用被害人身份信息申请贷款再帮助注销为由骗取钱财等方式进行诈骗。

2020年E月,居住在肥西县上派镇的被害人孙某在“中亿行金融”手机APP申请“贷款”AE万元,申请手续完成后孙某手机APP里显示AE万元到账,但无法提现。后对方客服以银行卡号填写错误涉嫌洗钱为由,要求其缴纳认证金,并发来伪造的银监会文件。后孙某又在对方需要缴纳手续费、保证金等理由的欺骗下,向多个指定银行账号转账AHAH00元。本案被告人姜某、陈某等使用一级银行卡过账AH000元,用支付宝账号过账AFCH00元。后又通过本案邱某名下的二级支付宝账号过账AHAH00元,再由何某名下的三级支付宝账号过账,使该笔资金最终回流至境外犯罪团伙提供的账户,共同掩饰、隐瞒犯罪所得。
2020年D月,被害人徐某被诈骗人员以“刷单赚钱”为由诈骗人民币DC2A0元,其中20GII元转入本案“洗钱”工作室使用的一级银行卡和支付宝账号,逐级转账帮助洗钱。同月下旬,被害人韩某被诈骗人员以在“格论外汇”平台投资为名诈骗人民币CC万元,被转入本案“洗钱”工作室使用的多个一级银行卡和支付宝账号,逐级转账帮助洗钱。同月,被害人王某被诈骗人员以购物退款为由诈骗人民币AHA00元,转入本案“洗钱”工作室使用的一级银行卡和支付宝账号,逐级转账帮助洗钱。同月,被害人高某波被犯罪人员以曝光视频相威胁敲诈勒索人民币HIII元,其中E000元转入本案“洗钱”工作室使用的三级银行卡和支付宝账号,逐级转账帮助洗钱。同年D月中旬至E月底,被害人蔡某被诈骗人员以在“度小满金融”博彩网站注册充值下注为由诈骗人民币2AD万元,其中H万元转入本案“洗钱”工作室使用的一级银行卡和支付宝账号,逐级转账帮助洗钱。同年E月,被害人钟某被诈骗人员以其身份信息冒用申请网贷,后以帮助其注销为由诈骗人民币AF000元,转入本案“洗钱”工作室的一级银行卡,逐级转账帮助洗钱。
此外还查明,高某买卖国家机关证件。20AI年A0月至A2月,被告人高某到巢湖市注册公司2F家,办理银行对公账户E0余个;到南京市注册公司G家,办理多个对公账户,交由他人卖出,为多起电信诈骗案件接收转移资金。

检察官提醒:
一、请记住法律规定。
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
第二百八十条第一款 伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条第一款 掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”:
(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的;
(二)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上,或者三次以上且价值总额达到五万元以上的;
(三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物,价值总额达到五万元以上的;
(四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的;
(五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为,严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
二、检察官提醒:
俗话说天上不会掉馅饼。但有的人偏偏就不信,结果受骗上当,后悔不迭。本案中,涉及的网络诈骗手段多种多样,但无一不是瞅准被害人的软肋而抛出诱饵,设下陷阱,而受害人普遍表现出防范意识差、能力弱,任凭行骗人的调遣,有的明知中招还不警醒,妄图行骗人良心发现,无奈落花随流水。挣钱不易,管好你的钱包很重要,再遇到类似情况一定要多个心眼,不让诈骗分子有可乘之机,万一受骗一定要第一时间报警救助,有效打击犯罪。

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这个人很懒,什么都没写

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